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Conozca ROV- Registro de Actividades y Operaciones Vulnerables

ROV, es un sistema de Información que le permite Registrar la Información, llevar el expediente de sus clientes o usuarios y generar los avisos sobre Actividades y Operaciones Vulnerables de las personas físicas o morales que estén obligadas a presentarlos, según el Artículo 17 de LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Actividades Vulnerables que pueden Reportarse a través de ROV
Artículo 17, apartado:
  • I. Ganadores juegos con apuesta, concursos o sorteos.
  • IV. El ofrecimiento profesional de operaciones de mutuo o de garantía.
  • V. Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.
  • VI. Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas.
  • VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados.
  • XI. Prestación de servicios profesionales, de manera independiente.
  • XIII. La recepción de donativos.
  • XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
No requiere permanecer a una entidad colegiada para presentar los avisos al SAT y a la UIF. Según se establece en el Artículo 3 de la RESOLUCIÓN por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables en en apartado "RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto del 2013.

El Artículo 3 cita lo siguiente: Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, deberán remitir a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso correspondiente de conformidad con los supuestos establecidos en los artículos 17 de la Ley; 7 y 22 del Reglamento, y 24, 25 y 27 de las Reglas.

¿Cómo opera ROV?
El sistema ROV permite tres opciones para Registrar sus Actividades y Operaciones Vulnerables
  1. Puede Operar en el Servidor central de la empresa contratante.
  2. Puede Operar desde un servidor en la nube
  3. Puede Operar como un servicio.
Representación de ROV

Por medio de un servidor en la nube
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Por medio del servidor de la empresa
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La presentación de esta obligación inicia el 1ro de Noviembre, con fecha límite 17 de Febrero del 2014 y por única ocasión se presentarán los avisos del mes de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero.

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