Conozca ROV- Registro de Actividades y Operaciones Vulnerables
ROV, es un sistema de Información que le permite Registrar la Información, llevar el expediente de sus clientes o usuarios y generar los avisos sobre Actividades y Operaciones Vulnerables de las personas físicas o morales que estén obligadas a presentarlos, según el Artículo 17 de LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Artículo 17, apartado:
- I. Ganadores juegos con apuesta, concursos o sorteos.
- IV. El ofrecimiento profesional de operaciones de mutuo o de garantía.
- V. Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.
- VI. Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas.
- VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados.
- XI. Prestación de servicios profesionales, de manera independiente.
- XIII. La recepción de donativos.
- XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
El Artículo 3 cita lo siguiente: Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, deberán remitir a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso correspondiente de conformidad con los supuestos establecidos en los artículos 17 de la Ley; 7 y 22 del Reglamento, y 24, 25 y 27 de las Reglas.
¿Cómo opera ROV?
El sistema ROV permite tres opciones para Registrar sus Actividades y Operaciones Vulnerables
- Puede Operar en el Servidor central de la empresa contratante.
- Puede Operar desde un servidor en la nube
- Puede Operar como un servicio.
Por medio de un servidor en la nube
Por medio del servidor de la empresa
La presentación de esta obligación inicia el 1ro de Noviembre, con fecha límite 17 de Febrero del 2014 y por única ocasión se presentarán los avisos del mes de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero.
